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安徽华茂纺织股份有限公司2016年度报告摘要

发布时间:2019-04-29 19:01 来源:未知 编辑:admin

  安徽华茂纺织股份无限公司

  证券代码:000850 证券简称:华茂股份通知布告编号:2017-005

  年度演讲摘要

  一、主要提醒

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  董事、监事、高级办理人员贰言声明

  除下列董事外,其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议

  非尺度审计看法提醒

  □ 合用 √ 不合用

  董事会审议的演讲期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

  √ 合用 □ 不合用

  能否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以943,665,009.00为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本演讲期优先股利润分派预案

  □ 合用 √ 不合用

  二、公司根基环境

  1、公司简介

  2、演讲期次要营业或产物简介

  近年来,公司专注于棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品发卖;投资办理。公司产物包罗纱线系列产物,坯布面料系列产物、色织面料系列产物和功能性财产用布等。演讲期内的公司主停业务未发生严重变化。

  1、纺织营业

  公司现年产乘风牌Ne5-600高档纱线厘米幅宽高档坯布及面料8000余万米。纱线和坯布产物双双荣获中国名牌产物、全国用户对劲产物等称号;以公司本身出产的优良坯布为原料,采用国际先辈的染整洁净出产手艺和功能性后拾掇手艺加工出产的高档纺织面料,安身中高端市场,次要与国表里出名服装品牌配套;功能性无纺材料及消费用品次要使用于医疗、卫华诞用范畴。

  公司按订单组织出产,按照出产需要自行采购原辅料,发卖模式次要为间接发卖。

  2、投资营业

  2012年5月,公司全资子公司安徽华茂财产投资无限公司投资2,200.00万元持有上海网达软件无限公司240.00万股股份,网达软件于2016年9月14日在上海证券买卖所上市(证券代码:603189,证券简称:网达软件)。

  其他公司投资项目亦进展成功。具体投资项目详见本演讲财政演讲附注的“七、归并财政报表项目正文”项下“14、可供出售金融资产”和“17、持久股权投资”相关内容。

  3、次要会计数据和财政目标

  (1)近三年次要会计数据和财政目标

  公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单元:人民币元

  (2)分季度次要会计数据

  单元:人民币元

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东环境

  (1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无优先股股东持股环境。

  (3)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  5、公司债券环境

  (1)公司债券根基消息

  (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化环境

  (3)截至演讲期末公司近2年的次要会计数据和财政目标

  三、运营环境会商与阐发

  1、演讲期运营环境简介

  本公司请投资者当真阅读本年度演讲全文,并出格留意下列风险峻素

  公司能否需要恪守特殊行业的披露要求

  2016年是中国经济处于深度调整的转型期,也是华茂“十三五”规划开局之年,也是华茂继往开来的一年。面临复杂多变的国表里形势,面临纺织行业的严峻场合排场,公司审时度势、真抓实干,率领泛博干部员工迎难而上、共克时艰。一年来,公司出产运营平稳,员工收入不变增加,各项工作稳步推进。

  公司对峙从严治党,深切开展“两学一做”进修教育。对全体党员开展了党章、党规和习总书记系列讲话的进修和测试,当真组织宣传、贯彻落实党的十八届六中全会精力。

  公司对峙布局调整,优化转型升级。一方面是产能过剩,市场所作惨烈,另一方面是棉价不竭新高,出产要素成本居高不下,为此,公司紧贴市场需求,积极优化调整品种布局,以方针利润为导向,以订单评审为抓手确保出产无效益的产物,目前,公司已初步建成从“棉花——纺纱——织造——印染——服装、无纺布——终端服装发卖”如许一条完整纺织财产链,并无效地堆积整合了国表里优良的行业资本,走出了一条少投入、多产出、高端化、国际化的可持续成长之路。

  公司对峙强抓质量,开展手艺立异。勤奋把质量做到极致,这是华茂人永久的追求。持续开展质量攻关,不竭霸占质量难题,不变提拔产质量量,是企业博得市场所作的底子包管。公司先后被授予“安徽省当局质量奖” 和“中国质量奖提名奖”。手艺立异更是功效注目,小改小革、专利获得已成常态,公司与武汉纺大合作的多重集聚纺项目于2016年11月份通过国度判定,达到“国际领先”程度,其推广使用将对中国纺纱行业的手艺前进与产物升级换代起到严重的推进感化。2016年度,公司共获得授权发现专利24件,实现了汗青性冲破;获得适用新型专利40件,进入实审的发现专利50件,公司现有授权专利187项,此中发现专利30项。公司参与修订13项国度和行业尺度,掌管草拟了国度尺度《棉本色纱线初稿。公司“国度企业手艺核心”复评通过,公司及全资子公司华泰公司先后被授予“高新手艺企业”称号。本年度,公司荣获市级以上科技奖项7项,先后获得“省学问产权示范企业培育企业”称号和“国度学问产权劣势企业”称号。

  公司积极响应国度提出的推进企业两化融合的号召,积极鞭策消息化扶植。公司成立了一整套在线监测系统,实现了对设备运转、出产过程的及时在线监测;在公司全面上线涵盖日常行政办公、财政办理等工作的OA系统;引入了SAP ERP系统,逐渐实现物流、资金流、消息流“三流合一”,并实现了OA系统、在线检测系统与ERP系统的对接。通过数年勤奋,公司已根基建立起各系统彼此毗连的消息化系统,大大规范和优化了营业流程,提拔了运营效率,无效降低了企业成本,进一步加强了企业的合作力。先后荣获“全国纺织两化融合示范企业”称号,首批国度级两化深度融合示范企业。

  公司对峙从严办理,推进办理立异。对峙“四字厂风”和“四大规律”,将从严办理落实到各部分、每小我的具体工作中去。承继华茂的优秀保守,并在传承中立异成长,公司逐渐建立了消息化办理系统,规范和优化了营业流程,提拔了运营效率和办理程度。各部分眼睛向内,深切挖潜,千方百计节能降耗,提高产量,成效显著。

  本年度,公司对峙“双轮”驱动,谋求本钱收益。公司董事会通过对本钱市场的研究和阐发,连系企业的运营现实,审慎及时地进行判断决策,按照做优做强“实业本钱”和“金融本钱”的成长计谋理念,现阶段通过本钱运营为实体运营供给了无力支持,为主业成长供给了顽强后援。演讲期内,公司出售广发证券1,800万股,回笼资金32,473.08万元,获得投资收益18,669.46万元。2016年度公司获得国泰君安分红4,955.60万元,获得广发证券分红3,376.00万元,获得徽商银行分红1,033.00万元,获得光谷融资租赁分红539.36万元。

  按照公司岁首年月第六届第十五次董事会审议通过的《公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》及《华茂股份关于利用闲置自有资金进行短期投资的通知布告》(通知布告编号:2016-014),公司上半年度投入3000万元参与了二级市场投资并获得了必然的投资收益。

  演讲期内,公司实现停业收入19.65亿元,同比上升1.81%;实现净利润0.65亿元,同比上升44.06%,此中归属母公司净利润0.99亿元,同比上升21.71%。根基每股收益0.10元,每股净资产4.88元。

  2、演讲期内主停业务能否具有严重变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主停业务收入或主停业务利润10%以上的产物环境

  √ 合用 □ 不合用

  4、能否具有需要出格关心的运营季候性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的申明

  □ 合用 √ 不合用

  6、面对暂停上市和终止上市环境

  □ 合用 √ 不合用

  7、涉及财政演讲的相关事项

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  按照财会〔2016〕22号财务部关于印发《增值税会计处置划定》的通知划定:“全面试行停业税改征增值税后,“停业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业运营勾当发生的消费税、城市维护扶植税、资本税、教育费附加及房产税、地盘利用税、车船税、印花税等相关税费;利润表中的“停业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。上述会计原则于2016年5月1日起施行。

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  本期新增子公司:

  本期削减子公司:

  本公司本期新设子公司泰阳织造、华茂凯尔默高丁、德国时装设想三家子公司,登记阿拉尔华经。

  此中,安徽泰阳织造科技无限公司于2015年12月由本公司与安徽华润纺织无限公司、枞阳县国有资产运营办理无限公司和绍兴索爱家纺无限公司配合出资设立,注册本钱为7,000万元。此中,本公司以货泉出资4,900万元,占注册本钱的70.00%,安徽华润纺织无限公司以货泉出资630万元,占注册本钱的9.00%,枞阳县国有资产运营办理无限公司以货泉出资980万元,占注册本钱的14.00%,绍兴索爱家纺无限公司以货泉出资490万元,占注册本钱的7.00%。

  安徽华茂纺织股份无限公司

  董事长:倪俊龙

  二○一七年三月二十三日

  证券简称:华茂股份 证券代码:000850 通知布告编号:2017-006

  安徽华茂纺织股份无限公司

  估计2017年过活常联系关系买卖通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、日常联系关系买卖根基环境

  (一)联系关系买卖概述

  1、联系关系买卖简介

  本公司及各控股子公司与同为公司控股股东或现实节制人所节制的联系关系法人(具体联系关系人名称请见下文的《估计2017年全年日常联系关系买卖的根基环境表》)之间具有彼此供给产物、劳务的买卖,截止到 2016年12月31日,本公司及各控股子公司与联系关系方发生的日常联系关系买卖总金额为36,425.43万元。按照2016年的环境,公司估计2017年本公司及各控股子公司与联系关系方日常联系关系买卖总金额为66,030.00万元。

  2、联系关系买卖履行的审议法式:

  2017年3月23日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《公司估计2017年日常联系关系买卖的议案》,联系关系董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决;公司独立董事均对该议案事先承认并暗示同意。以 6票同意,0 票弃权,0 票否决,通过了议案。

  该议案需提交2016年度股东大会审议通过,联系关系股东安徽华茂集团无限公司、倪俊龙、左志鹏、戴黄清和刘春西对该议案回避表决。

  (二)估计 2017 年全年日常联系关系买卖的根基环境表:

  (三)2017 年日常联系关系买卖现实发生环境(万元)

  二、联系关系人引见和联系关系关系

  1、根基环境

  ①安徽华茂集团无限公司:注册本钱11293万元,注册地址安徽省安庆市纺织南路80号,法定代表人倪俊龙,主停业务企业法人财富办理等。联系关系关系:本公司母公司。2016岁暮总资产306,708.14万元、净资产289,281.02万元、2016年度主停业务收入730.72万元、净利润12,916.45万元(本部报表未经审计)。

  ②新疆利华棉业股份无限公司:注册本钱15786万元,注册地址新疆库尔勒市新华路龙兴大厦二楼,法定代表人张齐海,主停业务棉籽收购、加工,皮棉及棉花副产物发卖等。联系关系关系:联营企业。2016岁暮总资产300,974.50万元、净资产61,773.86万元、2016年度主停业务收入269,038.42万元、净利润2,391.44 万元。

  ③安徽华茂进出口无限义务公司:注册本钱2000万元,注册地址安徽省安庆市纺织南路80号,法定代表人倪俊龙,主停业务自营和代办署理进出口营业等。联系关系关系:同受母公司节制。2016岁暮总资产20,128.04万元、净资产16,082.03万元、2016年度主停业务收入38,309.90万元、净利润412.80万元。

  ④安徽华鹏纺织无限公司:注册本钱5000万元,注册地址安庆市黄土坑东路30号,法定代表人倪俊龙,主停业务纱线的出产、漂白、印染加工、发卖等。联系关系关系:联营企业。2016岁暮总资产4,239.42万元、净资产5,360.72万元、2016年度主停业务收入8349.50万元、净利润-167.29万元。

  ⑤安徽华茂恩逖艾世时装无限公司:注册本钱5502.51万元,法定代表人倪俊龙,注册地址安庆市经济手艺开辟区,主停业务服装设想制造发卖。联系关系关系:联营企业。2016岁暮总资产5,108.72万元、净资产4,097.13万元、2016年度主停业务收入3,705.92万元、净利润-539万元。

  ⑥德生印染(安庆)无限公司:注册本钱10000万元,法定代表人施德生,注册地址安庆市迎江工业园区一般运营项目,主停业务高档织物面料的纺织染色、印染和拾掇加工、发卖。联系关系关系:联营企业。2016岁暮总资产19,012.83万元、净资产13,794.37万元、2016年度主停业务收入32,999.53万元、净利润18.74万元。

  ⑦安庆市纺润包装无限公司:注册本钱150万元,法定代表人吴金林,注册地址安徽省安庆市十魏路中段,主停业务针纺织品、纸成品、塑料成品;土特、农副产物收购、加工、发卖等。联系关系关系:同受母公司节制。2016岁暮总资产1,287.28万元、净资产717.75万元、2016年度主停业务收入1,286.47万元、净利润54.67万元。

  2、与上市公司联系关系关系

  安徽华茂集团无限公司属于公司控股股东,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3 条第(一)款划定的联系关系关系;新疆利华棉业股份无限公司、安徽华鹏纺织无限公司和德生印染(安庆)无限公司属于公司联营企业合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3 条第(五)款划定的联系关系关系;安徽华茂恩逖艾世时装无限公司属于公司合营企业合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3 条第(五)款划定的联系关系关系;安庆市纺润包装无限公司和安徽华茂进出口无限义务公司同受华茂集团节制,合适深圳证券买卖所《股票上市法则》10.1.3 条第(二)款划定的联系关系关系。

  3、履约能力阐发

  上述联系关系人的资信、财政及效益情况优良,从积年来本公司与其营业往来成果看,以上联系关系方均可以或许恪守《合同》、《和谈》的商定,产质量量均能满足公司需求,诚信履约,并及时向上市公司领取当期发生的联系关系买卖款子,构成坏账的可能性较小。

  三、联系关系买卖次要内容

  公司与上述联系关系人遵照公允、公道、志愿的准绳,根据市场公允买卖价钱进行订价为前提。

  1、本公司于2016年1月10日同安徽华鹏纺织无限公司、安庆市纺润包装无限公司、安徽华茂进出口无限义务公司、安徽华茂恩逖艾世时装无限公司、德生印染(安庆)无限公司,别离签订了《购销和谈》和《代办署理(委托加工)和谈》。因为公司与上述联系关系方的日常性买卖每月持续发生,每单营业的金额不确定,且按照市场现实需求进行营业往来。因而,公司对本年度内与各联系关系方可能发生的买卖金额,进行了较为合理的预测。具体数量、金额和结算体例等,需要到买卖现实发生时,再根据两边签订的和谈,在合同中予以明白。

  2、公司及控股子公司与华茂进出口公司日常联系关系买卖事项。

  ①按照本公司与安徽华茂进出口无限义务公司签定的和谈,本公司进出口营业以安徽华茂进出口无限义务公司的表面打点,并无偿利用其相关配额,本公司进出口营业所发生的费用由本公司承担。

  ②按照公司2015年7月31日与安徽华茂进出口无限义务公司签定了《地盘利用权租赁和谈》,本公司租赁地盘面积251,489.34平方米,2016年领取华茂进出口房钱1,971,651.68元,2015年合计领取华茂集团和华茂进出口房钱1,971,651.68元。和谈的无效期五年,自2015年7月31日起施行。

  ③按照公司2015年7月31日与华茂进出口签定了《分析办事和谈》,本公司有偿利用华茂进出口的办公设备,由公司向华茂进出口租赁,租赁面积为1830平方米。连系安庆市当地市场物价情况及企业成本要素,确定年房钱总额为317,102.40元,岁尾一次性领取。

  华茂进出口有偿利用本公司分析办事设备(估计30余万元)。

  水、电费的收费尺度:市场价+平均损耗;

  冷、热气的收费尺度:成本价;

  糊口用水、电收费尺度为:市场价。

  ④按照华维财产与安徽华茂进出口无限义务公司签定的《衡宇利用权租赁和谈》,和谈的无效期:自2015年7月31日起至2018年7月31日,无效期三年。华维财产租赁安徽华茂进出口无限义务公司衡宇面积2600平方米,2016年领取房钱218,400.00元,2015年领取房钱218,400.00元。

  3、本公司与新疆利华棉业股份无限公司之间因采办原棉的日常性买卖每月都持续发生,按照市场现实需求进行营业往来,每单营业金额不确定。因而,公司对本年度内与该公司可能发生的买卖金额进行了较为合理的预测,具体数量、金额和结算体例等,需要到买卖现实发生时,再签订《购销合同》予以明白。

  四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

  1、 在采购原、辅材料上发生的联系关系买卖,次要是目前公司线成品还不克不及满足本身出产的需要,以及公司产物发卖需要大量的包装成品。基于此,公司需向联系关系方采购出产发卖必需的原、辅材料,以包管公司一般、不变的出产运营。

  2、在发卖产物上发生的联系关系买卖,次要是本公司充实操纵联系关系方的市场资本,以利于扩大本公司产物发卖和市场影响;满足联系关系方对本公司高档纱线、在接管劳务和其他联系关系买卖方面,次要是操纵控股股东及联系关系方的市场及办事设备资本,保障公司一般运转,达到劣势互补,以利于降低本公司的运营成本、提高本公司的工作和办理效率。

  综上所述,本公司以上联系关系买卖,是公司日常出产运营所必需和持续发生的,对公司的主停业务成长、将来财政情况和运营功效,具有积极和保障感化。上述各项联系关系买卖订价和结算体例,均以市场公允价钱为根本,表现协商分歧、公允买卖、互惠互利的准绳,不具有损害公司和股东好处的环境;公司与各联系关系方严酷按照相关法令律例的划定,开展营业往来。

  因为与各联系关系方买卖金额较小,不会影响公司的独立性;公司与联系关系方之间的购销及办事关系,不具有被节制的环境。

  五、独立董事看法

  公司独立董事对该联系关系买卖颁发了独立看法:

  (一)事前承认环境

  关于2017年估计日常联系关系买卖,公司董事会提前将《2017年估计日常联系关系买卖的议案》发给我们,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关划定,连系公司以往的现实环境,我们同意将该议案提交董事会审议。

  (二)颁发独立看法

  从订价政策和订价根据看,2017年日常联系关系买卖两边是以市场价钱为根本,基于平等和公开准绳,通过彼此协商,从而确订价钱。从买卖的体例看,两边进行的联系关系买卖具有独立性。我们认为2017年估计的联系关系买卖从买卖价钱到结算体例是公允公允的,没有损害上市公司好处。我们同意该事项,并同意提交股东大会审议。

  七、备查文件

  (一)第六届董事会第二十一次会议决议

  (二)独立董事事前承认该买卖的书面文件和独立董事看法

  安徽华茂纺织股份无限公司董事会

  二零一七年三月二十五日

  证券简称:华茂股份 证券代码:000850 通知布告编号:2017-007

  安徽华茂纺织股份无限公司关于

  利用闲置自有资金进行短期投资的通知布告

  本公司及其董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容的实在、精确和完整,通知布告不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  安徽华茂纺织股份无限公司(以下简称“公司”)于2017年3月23日召开的第六届董事会第二十一次会议以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》,同意公司操纵不跨越5亿元的闲置自有资金用于短期投资,包罗理财富物、货泉市场基金、国债、央行单据、股票,以及深圳证券买卖所认定的其他投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品)。具体环境如下:

  一、投资环境概述

  1、投资目标

  公司目前自有资金较为丰裕,为提高公司资金利用效率,提高收益程度,合理操纵闲置资金,在不影响公司一般出产运营的环境下,公司将部门自有资金用于短期投资,为公司和股东缔造更好的收益。

  2、投资金额

  公司拟投资总额不跨越5亿元人民币(占2016年12月31日公司经审计净资产的10.49%)进行短期投资。本额度范畴内,用于短期投资的本钱金可轮回利用,投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资内。

  3、投资体例

  在投资额度范畴内投资低风险、流动性好、平安性高的银行等金融机构的理财富物、货泉市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股以及深圳证券买卖所认定的其他投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品)。

  4、投资刻日

  自本次董事会审议通过之日起一年。

  二、证券投资的资金来历

  公司本次用于短期投资的资金来历为公司目前的闲置自有资金,资金来历合法合规,不涉及利用募集资金,晦气用银行信贷资金间接或者间接进行投资。

  三、审批法式

  本次短期投资金额在公司股东大会授权董事会决策范畴由,公司第六届董事会第二十一次会议审议通事后即可实施。

  四、对公司的影响

  公司运营环境一般,财政情况优良,自有资金丰裕,利用闲置自有资金选择恰当的机会进行平安性高、风险低的短期投资,能够提高资金利用效率,不会影响公司主停业务的一般开展,并进一步提拔公司全体业绩程度,有益于公司全体股东的好处。

  投资股票二级市场、新股申购等品种可能会因市场波动较大从而对公司的损益发生较大影响,公司通过成立投资轨制,明白投资办理规范和流程,采纳无效办法加强投资决策、投资施行和风险节制等环节的节制力度,防备、节制投资风险,保障公司资金平安。

  五、公司短期投资担任部分

  担任部分:证券部

  次要担任人:左志鹏

  六、投资风险及风险节制办法

  公司此次投资银行等金融机构的理财富物、货泉市场基金、债券投资及回购、二

  级市场股票、申购新股品种,可能会遭到宏观经济根基面、货泉政策、汇率变化、股票市场投契行为以及投资者的心理预期变化等多种要素的影响,市场波动较大,可能对公司的损益发生较大影响,提请投资者留意风险。

  公司特地制定了《投资内控轨制》和《证券投资内控轨制》,对各项投资以及证券

  投资的实施、决策法式、风险办理、账户及资金办理、结算办理、保密办理、人员分工、风险节制和监视等方面均作了明白的划定,能无效防备投资风险。同时公司将加强市场阐发和调研, 及时调整投资策略及规模,切实施行内部相关办理轨制,严控风险。

  七、独立董事关于公司证券投资的独立看法

  目前运营环境一般,财政情况较好,现金流量丰裕,为防止资金闲置,公司在严控

  风险的前提下进行短期投资,有益于提高资金的利用效率,合适公司及中小股东的好处,合适相关法令、律例的相关划定。

  公司董事会制定了切实无效的内控办法和轨制,资金安万能够获得保障,可以或许无效

  节制操作风险。同时公司持续进行市场阐发和调研,切实施行内部相关办理轨制,严控风险。董事会审计委员会、监事会将当令查抄监视运作环境。

  安徽华茂纺织股份无限公司董事会

  二○一七年三月二十五日

  证券简称:华茂股份 证券代码:000850 通知布告编号:2017-008

  安徽华茂纺织股份无限公司关于

  2017年度对归并报表范畴内子公司

  供给担保额度的通知布告

  本公司及其董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容的实在、精确和完整,通知布告不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  一、担保环境概述

  为了阐扬安徽华茂纺织股份无限公司(以下简称“公司”)各控股子公司市场融资功能,满足各子公司一般出产运营的流动资金需求,公司拟对归并报表范畴内各级子公司2017年度向银行或其他信用机构融资营业供给信用担保。经初步测算,公司2017年拟对归并报表范畴内各级子公司供给担保额度共计10.20亿元, 各子公司具体额度如下表:

  公司于2017年3月23日召开第六届董事会第二十一次会议,以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,会议审议通过了《公司关于2017年度对归并报表范畴内子公司供给担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议核准后方可实施,无效期自此次股东大会核准之日起至2017年年度股东大会之日止。

  二、被担保各级子公司的根基环境

  (一)被担保子公司的注册本钱及主停业务等环境

  注*阿拉山口华茂纺织无限公司系公司与安徽华茂经纬新型纺织无限公司配合出资设立的公司,本公司间接持股32.50%,子公司华茂经纬持股62.50%。

  (二)被担保单元截止2016年12月31日次要财政数据如下:

  三、担保事项的次要内容

  以上担保额度是公司归并报表范畴内各级子公司按照各自运营需要测算,并与相关银行和金融单元初步协商后制定的预案,现实担保金额确定以各级子公司现实发生的融资勾当根据,相关担保事项以正式签订的担保和谈为准。

  本次为上述各级子公司供给担保的体例均为信用担保,每笔担保的刻日和金额根据各级子公司与银行等金融单元签订的合同来确定,最终现实担保总额将不跨越本次授予的担保额度。

  除全资子公司外,其余控股子公司均须对上述各自的担保事项供给反担保。

  四、董事会看法

  董事会认为:上述被担保的对象为公司归并报表范畴内各级子公司,公司对其具有节制权,且运营不变,资信情况优良,担保风险可控;同时,除全资子公司外,其余控股子公司均须对各自的担保事项供给反担保,进一步节制公司的担保风险。以上担保事项不具有与中国证监会《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的环境,未损害公司及股东的好处。

  五、累计对外担保数量及过期担保的数量

  2012年4月25日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司关于为控股子公司供给担保的议案》,公司同意为控股子公司新疆华茂阿拉尔纺织无限公司10,000万元贷款授信营业供给担保,担保刻日为5年,担保体例为包管担保。

  截止本年度末,公司累计对外担保余额为9,500万元,占演讲期末净资产的2.06%。若上述担保全数实施后,本公司的担保总额为人民币112,000万元,占本公司2016岁暮经审计净资产的23.50%。

  公司没无为控股股东及公司持股50%以下的其他联系关系方、任何不法人单元或小我供给担保,控股股东也未强制公司为他人供给担保。截止目前,公司无过期担保。

  六、备查文件

  1、《安徽华茂纺织股份无限公司第六届董事会第二十一次会议决议》;

  2、独立董事对公司相关事项的独立看法;

  3、《安徽华茂纺织股份无限公司章程》。

  安徽华茂纺织股份无限公司董事会

  二○一七年三月二十五日

  证券简称:华茂股份 证券代码:000850 通知布告编号:2017-009

  安徽华茂纺织股份无限公司关于

  2016年度计提资产减值预备的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  安徽华茂纺织股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年3月23日上召开的六届二十一次董事会审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》,现将公司本次计提资产减值预备的具体环境通知布告如下:

  一、本次计提资产减值预备概述

  按照《企业会计原则》及公司会计政策等文件的划定和要求,因为公司子公司安徽华茂经纬新型纺织无限公司(持股比例75%)、安徽华茂织染无限公司(持股比例90%)和安庆华茂佰斯特纺织科技无限公司(持股比例75%)呈现持续吃亏环境,为愈加线日的资产情况和财政情况,公司基于隆重性准绳对各类资产进行了清查。

  1、对上述三家子公司固定资产计提减值预备共计:3,228.58万元。

  2、对安徽华茂纺织股份无限公司(母公司)持久股权投资项下,计提安徽华茂织染无限公司和安庆华茂佰斯特纺织科技无限公司持久股权投资减值预备共计:3,796.27万元,经归并报表抵销后,上述计提持久股权投资减值预备不会影响公司当期损益。

  3、对安徽华茂纺织股份无限公司(母公司)应收账款、其他应收款子下,计提安徽华茂织染无限公司、安庆华茂佰斯特纺织科技无限公司和安徽华茂经纬新型纺织无限公司坏账预备共计:4,528.85万元, 经归并报表抵销后,上述计提坏账预备不会影响公司当期损益。

  具体明细如下表:

  ①固定资产计提减值预备(单元元)

  ②持久股权投资减值预备(单元:元)

  出于隆重性考虑,上述子公司呈现持续吃亏环境,公司(母公司)对华茂织染、华茂佰斯特持久股权投资计提了减值预备,经归并报表抵销后,上述计提持久股权投资减值预备不会影响公司当期损益。

  ③应收账款、其他应收款减值预备(单元:元)

  出于隆重性考虑,上述子公司呈现持续吃亏环境,公司(母公司)对华茂织染、华茂经纬应收账款单项计提坏账预备,经归并报表抵销后,上述计提坏账预备不会影响公司当期损益。

  出于隆重性考虑,上述子公司呈现持续吃亏环境,公司(母公司)对华茂织染、华茂经纬、华茂佰斯特其他应收账款单项计提坏账预备,经归并报表抵销后,上述计提坏账预备不会影响公司当期损益。

  二、本次计提资产减值预备的影响

  上述计提固定资产减值预备将削减2016年利润总额3,228.58万元。公司本次计提的资产减值预备曾经会计师事务所审计。

  三、本次计提资产减值预备的审批法式

  公司本次计提资产减值预备事项,经公司审计委员会审议后提交公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事亦颁发了同意的独立看法。公司本次拟计提资产减值预备的金额未达到股东大会审议尺度,因而该事项无需提交公司股东大会审议。

  四、董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值预备合理性的申明

  公司本次计提资产减值预备事项遵照并合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的划定,根据充实,表现了会计隆重性准绳,合适公司现实环境,更为客观公允地反映了公司2016年度财政情况和运营功效,同意本次计提资产减值预备。

  五、独立董事看法

  公司本次计提资产减值预备事项合适公司资产现实环境和相关政筹谋定。公司计提减值预备后,可以或许愈加公允地反映公司的资产情况,使公司关于资产价值的会计消息更为合理靠得住,不具有损害公司和股东好处的景象,同意本次计提资产减值预备。

  六、董事会看法

  公司根据现实环境计提2016年度资产减值预备,合适《企业会计原则》和合适公司内部节制轨制相关划定,公允地反映了演讲期末公司的资产情况,同意本次计提资产减值预备。

  七、监事会看法

  公司本次计提资产减值预备法式合法,根据充实,合适《企业会计原则》及公司相关会计政策的划定,计提后更能公允反映公司财政情况和资产价值,同意本次计提资产减值预备。

  八、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十六次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立看法;

  4、董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值预备合理性的申明。

  安徽华茂纺织股份无限公司

  二○一七年三月二十五日

  证券简称:华茂股份 证券代码:000850 通知布告编号:2017-010

  安徽华茂纺织股份无限公司

  关于选举职工代表监事的通知布告

  安徽华茂纺织股份无限公司(以下简称“公司”)第六届监事会已于2016年12月28日任期届满。为了推进公司规范、健康、不变成长,包管监事会一般运作,按照《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份无限公司章程》的相关划定,公司于2017年03月15日上午在公司会议室召开了公司第三届职工代表大会第十二次联席会议,会商选举公司第七届监事会职工代表监事人选。

  经会议会商决定,推举吴德庆、程志平二报酬公司第七届监事会职工代表监事( 简历见附件)。上述2名职工代表监事将与公司股东大会选举发生的别的3名非职工代表监事配合构成公司第七届监事会,任期三年。

  上述职工代表监事合适《公司法》、《公司章程》等法令律例关于监事任职的资历和前提,并将按照《公司法》及《公司章程》的相关划定行使权柄。

  安徽华茂纺织股份无限公司监事会

  二○一七年三月二十五日

  附:职工代表监事简历

  吴德庆:吴德庆:男,1966年12月出生,本科学历,工程师。1989年加入工作,历任安徽华茂纺织股份无限公司灵活车间手艺员、副主任、主任。现任安徽华茂纺织股份无限公司第六届监事会职工代表监事、总司理助理、人保部部长。

  吴德庆先生与本公司其他持股5%以上的股东不具有联系关系关系,持有本公司股份35,963股、未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,合适《公司法》等相关法令、律例划定的任职前提。

  程志平:程志平:男, 1966年09月出生,本科学历,工程师。1988年加入工作,历任安徽安庆被单厂手艺员、副科长、分厂副厂长,安徽华茂纺织股份无限公司二分厂工程师、工段长、二分厂副厂长,安徽省丰华纺织无限公司副总司理,安徽华泰纺织无限公司副总司理。现任安徽华茂纺织股份无限公司第六届监事会职工代表监事,安徽华泰纺织无限公司总司理。

  程志平先生与本公司其他持股5%以上的股东不具有联系关系关系,未持有本公司股份、未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,合适《公司法》等相关法令、律例划定的任职前提。

  证券简称:华茂股份 证券代码:000850 通知布告编号:2017-004

  安徽华茂纺织股份无限公司

  第六届监事会第十六次会议决议通知布告

  安徽华茂纺织股份无限公司第六届监事会第十六次会议于2017年3月23日上午在公司外事会议室召开。会议应到监事5人,现实参与表决监事5人。会议的召集、召开合适《公司法》和《公司章程》的划定。颠末全体监事当真审议,以记名投票表决体例,通过了如下决议:

  一、审议《公司2016年度监事会工作演讲》

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  二、审议《公司2016年度演讲及其摘要》

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  年报摘要详见与本通知布告同日披露的编号为2017-005的《2016年年度演讲摘要》,年报全文登载于巨潮资讯网。

  三、审议《公司2016年度财政决算演讲》

  按照华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)“(会审字[2017]1279号)”审计演讲,2016年度公司归并报表归属于母公司实现的净利润 98,574,814.22元,此中,母公司实现净利润 152,773,322.17 元。按照《公司章程》的划定,提取10%的法定亏损公积 15,277,332.22 元后,加上上年度转入本年度的可分派利润 1,458,658,882.35 元减去上年度对付股利 94,366,500.90 元,公司本年度可供股东分派的利润为 1,447,589,863.45 元。

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  四、审议《公司2016年度利润分派预案和本钱公积金转增股本预案》

  本公司2016年度利润分派预案:以2016岁暮总股本943,665,009股为基数,向全体股东以未分派利润按每10股派现金盈利0.50元(含税),共计派发觉金盈利47,183,250.45元,残剩未分派利润结转下年。公司本年度不实施本钱公积金转增股本。

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  五、审议《公司估计2017年过活常联系关系买卖的议案》(详见公司通知布告2017-006)

  在对该项议案进行表决时,联系关系监事刘春西依法回避表决。公司独立董事同意2017年过活常联系关系买卖的议案,并对该项议案颁发了独立看法。

  表决环境:4票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  六、审议《公司关于2016年度内部节制自我评价演讲的议案》(全文登载于巨潮资讯网)

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  七、审议《公司薪酬与查核委员会关于2016年度高级办理人员绩效查核成果及薪酬施行环境的议案》

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  八、审议《公司拟对可供出售金融资产进行措置的议案》

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  九、审议《公司拟以闲置自有资金进行短期投资的议案》(详见公司通知布告2017-007)

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  十、审议《公司2017年度对子公司供给担保额度的议案》(详见公司通知布告2017-008)

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  十一、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

  公司2017年度拟续聘华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司财政审计机构和内部节制的审计机构。

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  十二、审议《关于计提资产减值预备的议案》(详见公司通知布告2017-009)

  公司本次计提资产减值预备法式合法,根据充实,合适《企业会计原则》及公司相关会计政策的划定,计提后更能公允反映公司财政情况和资产价值,同意本次计提资产减值预备。

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  十三、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  鉴于本公司第六届监事会于2016年12月28日任期届满,为了推进公司规范、健康、不变成长,按照《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份无限公司章程》的相关划定,经收罗股东单元看法,公司第六届监事会提名刘春西先生、关辉密斯、翟宜城先生为公司第七届监事会监事候选人(监事候选人简历附后);上述监事候选人在股东大会选举后与公司职工代表大会推举出的其他两名职工监事配合构成公司第七届监事会。

  13.1 选举刘春西先生为监事候选人

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  13.2 选举关辉密斯为监事候选人

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  13.3 选举翟宜城先生为监事候选人

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  本议案需提交公司2016年度股东大会采纳累积投票的体例审议。

  十四、审议《关于修订<监事会议事法则>的议案》

  为进一步规范本公司监事会的议事体例和表决法式,促使监事和监事会无效履行监视职责,完美公司法人管理布局,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《安徽华茂纺织股份无限公司章程》等相关划定,对《监事会议事法则》进行修订。具体详见巨潮资讯网()。

  表决环境:5票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  公司监事会当真审议了上述议案,认为:

  1、演讲期内,公司董事会可以或许当真施行股东大会的决议及要求,恪尽职守。

  各项决策法式、运营勾当均按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法令律例依法运营。未发觉有损害股东和公司好处的行为。

  2、公司运营稳健,财政情况一般。

  公司2016年年度演讲及演讲摘要所披露的消息实在、精确、完整,不具有任何虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带的法令义务。华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司出具的2016年度尺度无保留审计演讲,客观、实在地反映了公司的财政情况和经停业绩。

  3、关于估计日常联系关系买卖事项

  本公司联系关系买卖是公司在日常出产运营中所必需和持续发生的,有益于公司的主停业务成长,对将来财政情况和运营功效,具有积极感化。联系关系买卖的订价准绳及结算体例,是成立在市场所作根本上的,均合适协商分歧、价钱公允、公允买卖的准绳,没有损害公司和股东出格是中小股东的好处。

  (下转B39版)

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