您好、欢迎来到500cc彩票app-500cc彩票登陆!
当前位置:主页 > 安徽世贸 >

安徽华茂纺织股份有限公司公告(系列)

发布时间:2019-04-30 19:06 来源:未知 编辑:admin

  危机再现持仓宜隆重

  (上接B40版)

  公司与联系关系方严酷按照相关法令律例的划定,依法依规进行营业往来。在公司与联系关系方之间开展的购销及办事工作中,没有影响公司的独立性,不具有被节制的环境。

  公司独立董事对公司估计2017年过活常联系关系买卖颁发了独立看法。

  4、监事会曾经核阅了董事会关于公司2016年度内部节制的自我评价演讲,对公司内部节制轨制的扶植和运转环境进行了审核。

  公司按照中国证监会和深圳证券买卖所的相关划定要求,遵照内部节制的根基准绳,连系本身现实环境,成立了一套较为完整的、笼盖公司各环节的内部节制轨制,且能无效运转,包管了公司出产经停业务勾当的一般进行,庇护了公司资产的平安和完整,不具有严重缺陷,内部审计部分及人员配备齐备,包管了公司内部节制重点勾当的施行及监视的充实无效,公司内部节制自我评价全面、实在、客观地反映了公司内部节制的现实环境。公司内部节制轨制总体而言表现了完整性、合理性、无效性。对董事会自我评价演讲无贰言。

  公司独立董事对《公司2016年度内部节制自我评价演讲》颁发了独立看法。

  5、公司薪酬与查核委员会对2016年度高级办理人员绩效及薪酬施行环境进行了查核。

  监事会核阅了相关材料,认为:2016年度,高级办理人员的报答数额是按照岗亭绩效评价成果确定的,公司高级办理人员薪酬查核施行了《安徽华茂纺织股份无限公司高级办理人员薪酬查核法子》。

  6、关于公司择机措置可供出售金融资产事项

  公司分析考虑证券市场环境、公司成长规划以及运营与财政情况等要素,择机措置持有的可供出售金融资产,有益于提高公司全体资产的利用效率,实现股东好处最大化。本议案表决法式合法、规范,公允,没有发觉损害中、小股东合法权益和洽处的环境。

  7、关于公司拟进行短期投资事项

  公司制定有《证券投资内控轨制》,对质券投资的准绳、范畴、权限、内部审核流程、

  内部演讲法式、资金利用环境的监视、义务部分及义务人等方面均作了细致划定,能无效防备投资风险。同时公司持续进行市场阐发和调研,切实施行内部相关办理轨制,严控风险。目前公司运营环境一般,财政情况较好,现金流量丰裕,为防止资金闲置,公司在严控风险的前提下进行短期投资,有益于提高资金的利用效率,合适公司及中小股东的好处,合适相关法令、律例的相关划定。

  8、关于公司2017年度对子公司供给担保额度事项

  本次关于2017年度对子公司供给担保额度的事项,次要是为了阐扬各子公司市场融资功能,满足子公司一般出产运营的需要。公司担保的对象为部属控股子公司,这些子公司财政风险处于公司可节制范畴内,我们认为其具有现实债权了偿能力,未损害公司及股东的好处。不具有与中国证监会《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的环境。

  9、关于公司对子公司计提资产减值预备的事项

  公司监事会当真审核了安徽华茂纺织股份无限公司计提资产减值预备简直认尺度、计提方式,监事会认为按照《企业会计原则》和公司会计政策的相关划定, 公司本次计提资产减值预备共计 3228.58万元,合适公司资产现实环境和相关政筹谋定,董事会就该事项的决策法式合法。计提上述资产减值预备能够使公司关于资产价值的会计消息愈加实在靠得住,具有合理性。

  公司独立董事对《关于公司对子公司计提资产减值预备的事项》颁发了独立看法。

  安徽华茂纺织股份无限公司

  二○一七年三月二十三日

  附:监事候选人简历:

  刘春西:男,1962年2月出生,大专学历,政工师,中共党员。1980年加入工作,历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份无限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织无限公司常务副总司理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团无限公司纪委书记、工会主席,安徽华茂纺织股份无限公司监事会主席。

  刘春西先生与本公司其他持股5%以上的股东不具有联系关系关系,持有本公司44,000股、未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,合适《公司法》等相关法令、律例划定的任职前提。

  关 辉:女,1964年8月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1985年加入工作,历任安徽华茂纺织股份无限公司试验室主任、二分厂副厂长、手艺质量处副处长、市场开辟处处长。现任安徽华茂纺织股份无限公司监事,安徽华茂织染无限公司总司理,安徽华茂纺织染整手艺研究院院长助理。

  关辉密斯与本公司其他持股5%以上的股东不具有联系关系关系,持有本公司25,289股、未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,合适《公司法》等相关法令、律例划定的任职前提。

  翟宜城:男, 1961年12月出生,大专学历,工程师,中共党员。1981年12月加入工作,曾任安庆纺织厂手艺员、工段长、华茂股份五分厂副厂长、厂长、总支副书记、安徽华茂经纬新型纺织无限公司副总司理。现任安徽华茂纺织股份无限公司监事,新疆华茂阿拉尔纺织无限公司总司理。

  翟宜城先生与本公司其他持股5%以上的股东不具有联系关系关系,未持有本公司股份、未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,合适《公司法》等相关法令、律例划定的任职前提。

  证券简称:华茂股份 证券代码:000850 通知布告编号:2017-011

  安徽华茂纺织股份无限公司关于召开2016年度股东大会的通知通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  一、召开会议根基环境

  (一)股东大会届次:2016年度股东大会

  (二)召集人:安徽华茂纺织股份无限公司第六届董事会。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

  (三)本次会议召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  (四)会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间为:2017年05月03日(礼拜三)下战书14:30。

  收集投票时间为:

  (2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2017年5月02日15:00至2017年05月03日15:00。

  (五)会议召开体例:采纳现场投票与收集投票相连系的体例。

  本次会议采纳现场投票与收集投票相连系的表决体例,公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或收集投票中的一种体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  (六)出席对象:

  (1)截至2017年04月27日下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决。本人不克不及亲身出席本次现场会议的股东能够授权委托代办署理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件,该被授权的股东代办署理人能够不是公司股东),或在收集投票时间内加入收集投票。

  (2)本公司董事、监事和高级办理人员。

  (3)本公司礼聘的律师及邀请的其他人员。

  (七)现场会议地址:安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议事项全数具有合法性和完整性。具体审议议案如下:

  1、《公司2016年度董事会工作演讲》

  2、《公司2016年度监事会工作演讲》

  3、《公司2016年度演讲及其摘要》

  4、《公司2016年度财政决算演讲》

  5、《公司2016年度利润分派预案和本钱公积金转增股本预案》

  6、《公司估计2017年过活常联系关系买卖的议案》

  7、《公司拟对可供出售金融资产进行措置的议案》

  8、《公司2017年度对归并报表范畴内子公司供给担保额度的议案》

  9、《公司续聘会计师事务所的议案》

  10、《关于董事会换届选举的议案》

  10.1《关于选举第七届董事会董事(非独立董事)的议案》

  10.1.1选举倪俊龙先生为非独立董事候选人

  10.1.2选举左志鹏先生为非独立董事候选人

  10.1.3选举胡孟春先生为非独立董事候选人

  10.1.4选举戴黄清先生为非独立董事候选人

  10.1.5选举王章宏先生为非独立董事候选人

  10.2《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

  10.2.1选举徐卫林先生为独立董事候选人

  10.2.2选举管亚梅密斯为独立董事候选人

  10.2.3选举黄文平先生为独立董事候选人

  10.2.4选举储育明先生为独立董事候选人

  11、《关于监事会换届选举的议案》

  11.1选举刘春西先生为第七届监事会监事候选人

  11.2选举关辉密斯为第七届监事会监事候选人

  11.3选举翟宜城先生第七届监事会监事候选人

  12、关于修订<公司章程>的议案

  13、关于修订<公司股东大会议事法则>的议案

  14、关于修订<董事会议事法则>的议案

  15、关于修订<监事会议事法则>的议案

  公司独立董事将在本次年度股东大会长进行述职。

  本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制,此中独立董事与非独立董事的表决别离进行;独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所存案审核无贰言,股东大会方可进行表决。

  (二)披露环境:

  上述议案具体内容详见于2017年3月25日登载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的公司六届二十一次董事会决议通知布告、六届十六次监事会决议通知布告等。

  (三)出格申明:

  上述第10、11项议案,按照相关划定需采纳累积投票制对每位候选人逐项表决;第12项议案为出格议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、现场股东大会会议登记方式

  (一)登记体例:

  股东能够亲身到公司证券部打点登记,也能够用信函或传真体例登记。股东打点加入现场会议登记手续时应供给下列材料:

  (1)合适前提的天然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代办署理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡打点登记手续。

  (2)合适前提的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续,或由授权委托代办署理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续。

  (3)异地股东能够在登记日截止前通过信函或传真等体例进行登记,不接管德律风登记。

  (三)登记地址:本公司证券部。

  登记地址:安徽省安庆市纺织南路80号华茂股份证券部,信函上请说明“2016年度股东大会”字样。

  四、加入收集投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统()加入收集投票(具体操作流程详见附件)。

  五、其他事项

  1、会议联系体例:

  联系德律风传线。

  联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号邮政编码:246018。

  联系人:罗朝晖、高柱生。

  2、会议费用:

  本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十一次会议决议及通知布告;

  3、公司第六届监事会第十六次会议决议及通知布告。

  安徽华茂纺织股份无限公司

  二○一七年三月二十五日

  加入收集投票的具体操作流程

  一、收集投票的法式

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“360850”,投票简称为“华茂投票”。

  2、议案设置及看法表决。

  (1)议案设置

  表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

  股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

  对于选举董事、监事议案采用累积投票的,独立董事和非独立董事应别离选举,需设置为两个议案。如议案10.1为选举非独立董事,则10.01代表第一位候选人,10.02代表第二位候选人,议案10.2为选举独立董事,则11.01代表第一位候选人,11.02代表第二位候选人,依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案,如议案11为选举监事,不得在议案11设置议案编码12.00。

  (2)填报表决看法或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决看法,同意、否决、弃权;

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数跨越其具有选举票数的,或者在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人,能够对该候选人投0票。

  表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  各议案股东具有的选举票数举例如下:

  ①选举非独立董事(如议案10.1,有5位候选人)

  股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东能够将票数平均分派给5位董事候选人,也能够在5位董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的选举票数。

  ②选举独立董事(如议案10.2,有4位候选人)

  股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东能够将票数平均分派给4位独立董事候选人,也能够在4位独立董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的选举票数。

  ③选举股东代表监事(如议案11,有3位候选人)

  股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东能够将票数平均分派给3位股东代表监事候选人,也能够在3位股东代表监事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的选举票数。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  二、通过深交所买卖系统投票的法式

  2.股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1.互联网投票系统起头投票的时间为2017年05月02日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2017年05月03日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托先生/密斯代表本人(单元)出席安徽华茂纺织股份无限公司2016年度时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 受托人代表的股份数:

  1、代办署理人□有表决权/□无表决权

  2、本人(本单元)表决指示如下:

  ①议案1-9、议案12-15采用常规投票,常规投票制表决票填写方式:在所列每一项表决事项右方的“同意”、“否决”、“弃权”中任选一项,以“√”为准,不必在该项“表决票总数”栏中填写投票股数。

  ②上述议案10、11采用累积投票制投票。累积投票制是指股东大会选举董事或者独立董事或者监事时,每一股份具有与应选董事或者独立董事或者监事人数不异的表决权,即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选董事或者独立董事或者监事人数之积的表决票数,股东可将其集中或分离进行表决,但其表决的票数累积不得跨越其所持有的总票数。按照得票几多确定董事或监事人选,被选董事或监事所获得的票数应跨越出席本次股东大会所代表的表决权的1/2。独立董事和非独立董事的表决该当别离进行。

  ③ 若是委托人对相关审议事项的表决未作具体指示或者对统一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照本人的意义进行投票表决。

  ④ 授权委托书如为法人股东的,必需由法人单元的法定代表人或书面授权人签字或盖印,并加盖单元公章。

  ⑤ 本授权委托书的剪报、复印件或按上述格局便宜均无效。

  ⑥ 本授权委托的无效期:自本授权委托书签订之日至本次股东大会竣事时。

  证券简称:华茂股份 证券代码:000850 通知布告编号:2017-003

  安徽华茂纺织股份无限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  安徽华茂纺织股份无限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年3月23日上午8:30时在公司外事会议室召开。相关本次会议的通知,已于2017年3月13日通过书面和电子邮件体例由专人送达全体董事。会议应到董事9人,现实参与表决董事9人(此中独立董事4名)。公司全体监事和高级办理人员列席了本次会议。会议的召集、召开合适相关法令律例和《公司章程》的划定,会议由董事长倪俊龙先生掌管。与会董事颠末当真会商,以记名投票表决,通过了如下决议:

  一、审议《公司2016年度董事会工作演讲》

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  二、审议《公司2016年度总司理工作演讲》

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  三、审议《公司2016年度演讲及其摘要》

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  (年报摘要详见与本通知布告同日披露的编号为2017-005《2016年年度演讲摘要》,年报全文登载于巨潮资讯网()。

  四、审议《公司2016年度财政决算演讲》

  按照华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)“(会审字[2017]1279号)”审计演讲,2016年度公司归并报表归属于母公司实现的净利润 98,574,814.22元,此中,母公司实现净利润 152,773,322.17 元。按照《公司章程》的划定,提取10%的法定亏损公积 15,277,332.22 元后,加上上年度转入本年度的可分派利润1,458,658,882.35 元减去上年度对付股利 94,366,500.90 元,公司本年度可供股东分派的利润为1,447,589,863.45 元。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  五、审议《公司2016年度利润分派预案和本钱公积金转增股本预案》

  本公司2016年度利润分派预案:以2016岁暮总股本943,665,009股为基数,向全体股东以未分派利润按每10股派现金盈利0.50元(含税),共计派发觉金盈利47,183,250.45元,残剩未分派利润结转下年。公司本年度不实施本钱公积金转增股本。

  公司独立董事同意2016年度利润分派预案和本钱公积金转增股本预案,并对该项议案颁发了独立看法。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  六、审议《公司估计2017年过活常联系关系买卖的议案》(见公司通知布告:2017-006)

  在对该项议案进行表决时,联系关系董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决。

  公司独立董事同意2017年过活常联系关系买卖的议案,并对该项议案颁发了独立看法。

  表决环境:6票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  七、审议《公司关于2016年度内部节制自我评价演讲的议案》(全文登载于巨潮资讯网(()。

  公司监事会和独立董事对《内部节制自我评价演讲》颁发了核查看法。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  八、审议《公司向银行申请贷款分析授信额度的议案》

  董事会授权公司运营层按照出产运营需要,向银行申请贷款分析授信额度。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  九、审议《审计委员会关于公司2016年度财政演讲审计工作的总结演讲》

  施行公司财政审计的华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)已按照中国注册会计师独立审计原则的划定施行了审计工作,恪尽职守,遵照独立、客观、公道的执业原则,审计时间充实,审计人员设置装备摆设合理,具备较高的执业能力,经审计后的财政演讲能充实反映公司2016年12月31日的财政情况以及2016年度的运营功效和现金流量环境,出具的审计结论合适公司的现实环境。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  十、审议《薪酬与查核委员会关于公司2016年度高级办理人员绩效查核成果及薪酬施行环境演讲》

  2016年度,公司高级办理人员薪酬查核施行《安徽华茂纺织股份无限公司高级办理人员薪酬查核法子》。

  公司独立董事对《薪酬与查核委员会关于公司2016年度高级办理人员绩效查核成果及薪酬施行环境演讲》颁发了独立看法。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  十一、审议《公司拟对可供出售金融资产进行措置的议案》

  按照公司的运营成长计谋和投资规划,连系当前证券市场情况并考虑公司资产设置装备摆设情况和运营、投资勾当资金的现实需求,董事会授权运营层,拟对公司持有的部门可供出售金融资产以合法体例进行措置,并按要求及时做好相关消息披露工作。本次措置总金额以不涉及《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组尺度为限。

  公司独立董事同意公司拟对可供出售金融资产进行措置的议案,并对该项议案颁发了独立看法。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议,本议案无效期自此次股东大会核准之日起至2017年度股东大会之日止。

  十二、审议《公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》(见公司通知布告:2017-007)

  为充实操纵公司闲置资金,提高资金利用效率和收益程度,在公司自有资金丰裕且不影响公司及控股子公司一般运营的环境下,公司决定以不跨越人民币50,000万元闲置自有资金进行短期投资(投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资50,000万元以内)。投资品种限于债券、基金、理财富物、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券买卖所认定的其他证券投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品),投资刻日:刻日一年。

  公司独立董事认为:本项议案决策法式合法合规。公司制定有《证券投资内控轨制》,

  对质券投资的准绳、范畴、权限、内部审核流程、内部演讲法式、资金利用环境的监视、义务部分及义务人等方面均作了细致划定,能无效防备投资风险。同时公司持续进行市场阐发和调研,切实施行内部相关办理轨制,严控风险。目前公司运营环境一般,财政情况较好,现金流量丰裕,为防止资金闲置,公司在严控风险的前提下进行短期投资,有益于提高资金的利用效率,合适公司及中小股东的好处,合适相关法令、律例的相关划定。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  十三、审议《公司2017年度对归并报表范畴内子公司供给担保额度的议案》(见公司通知布告:2017-008)

  为了阐扬各子公司市场融资功能,满足子公司一般出产运营的需要,公司拟对归并报表范畴内子公司2017年度出产运营性融资勾当供给担保。

  公司独立董事同意该项议案,并对该项议案颁发了独立看法。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  十四、审议《关于计提资产减值预备的议案》(见公司通知布告:2017-009)

  为实在能愈加公允地反映公司2016年度资产和财政情况,按照《企业会计原则》及公司会计政策等相关划定,同意公司子公司安徽华茂经纬新型纺织无限公司、安徽华茂织染无限公司和安庆华茂佰斯特纺织科技无限公司2016年度计提3,228.58万元固定资产减值预备。《关于2016年度计提资产减值预备的通知布告》,具体详见巨潮资讯网()。

  公司独立董事认为:公司本次计提资产减值预备事项合适公司资产现实环境和相关政筹谋定。公司计提减值预备后,可以或许愈加公允地反映公司的资产情况,使公司关于资产价值的会计消息更为合理靠得住,不具有损害公司和股东好处的景象,同意本次计提资产减值预备。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  十五、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

  公司2017年度拟续聘华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司财政审计机构,拟领取年度报答60万元;拟续聘华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2017年度内部节制审计机构,拟领取年度报答21万元。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  十六、审议《关于董事会换届选举的议案》;(候选人简历见附件)

  鉴于本公司第六届董事会已于2016年12月28日任期届满,按照《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份无限公司章程》的相关划定,经收罗股东单元看法和董事候选人本人看法,并经第六届董事会提名委员会审议,董事会提名倪俊龙先生、左志鹏先生、胡孟春先生、戴黄清先生、王章宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名徐卫林先生、管亚梅密斯、黄文平先生、储育明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

  16.1 选举倪俊龙先生为非独立董事候选人

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  16.2 选举左志鹏先生为非独立董事候选人

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  16.3 选举胡孟春先生为非独立董事候选人

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  16.4 选举戴黄清先生为非独立董事候选人

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  16.5 选举王章宏先生为非独立董事候选人

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  16.6 选举徐卫林先生为独立董事候选人

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  16.7 选举管亚梅密斯先生为独立董事候选人

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  16.8选举黄文平先生为独立董事候选人

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  16.9 选举储育明先生为独立董事候选人

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  按照《深圳证券买卖所独立董事存案法子》等相关划定,独立董事候选人需经深圳证券买卖所存案无贰言后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》将在深圳证券买卖所网站()公示,公示期为三个买卖日,公示期间,任何单元或小我对独立董事候选人的任职资历和独立性有贰言的,均可通过深交所热线德律风或邮箱等体例反馈看法。上述独立董事候选人已按照《上市公司高级办理人员培训工作指引》的划定取得独立董事资历证书。

  公司独立董事对该事项颁发了独立看法,认为董事候选人合适任职资历,提名法式合法无效,同意提请公司2016年度股东大会采纳累积投票的体例审议。

  十七、审议《关于修订<公司章程>的议案》

  按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》的要求,连系本公司的现实环境,拟对《公司章程》进行修订。具体详见巨潮资讯网()。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  十八、审议《关于修订<公司股东大会议事法则>的议案》

  按照《上市公司股东大会法则(2016年修订)》的划定要乞降深港通营业的需要,拟对安徽华茂纺织股份无限公司《公司股东大会议事法则》进行修订。具体详见巨潮资讯网()。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  十九、审议《关于修订<董事会议事法则>的议案》

  为确保董事会的工作效率和科学决策,明白董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作法式,充实阐扬董事会的运营决策核心感化,安徽华茂纺织股份无限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》和《安徽华茂纺织股份无限公司章程》等相关划定,对《董事会议事法则》进行修订。具体详见巨潮资讯网()。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  二十、审议《关于修订的议案》

  为成立健全安徽纺织股份无限公司内部审计轨制,规范内部审计工作,明白内部审计机构和人员的职责,阐扬内部审计在强化内部节制、改善运营办理、提高经济效益中的感化,按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例、规章和《公司章程》的划定,连系本公司现实环境,制定《内部审计轨制》。具体详见巨潮资讯网()。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  二十一、审议《关于公司开展股票质押融资的议案》;

  按照公司现实资金需乞降运营环境,经公司董事会研究决定操纵公司目前持有的部门可供出售金融资产开展股票质押融资(包罗但不限于股票质押式回采办卖、商定购回式证券买卖等体例),融资额度不跨越8亿元人民币,所获得的资金将用于了偿公司金融机构告贷、债券及其他债权性东西。

  上述事项经董事会审议无贰言后,授权公司司理层具体担任实施。

  表决成果:同意 9 票,否决 0 票,弃权 0 票。

  二十二、审议《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

  安徽华茂纺织股份无限公司董事会同意召开公司2016年度股东大会,审议上述相关议案及《公司2016年度监事会工作演讲》等。相关2016年度股东会通知,具体详见巨潮资讯网()。

  表决环境:9票同意,0票否决,0票弃权;表决成果:审议通过。

  二十三、听取《公司独立董事2016年度述职演讲》

  会议听取了公司独立董事2016年度述职演讲,独立董事将在公司2016年度股东大会上作《2016年度述职演讲》。

  安徽华茂纺织股份无限公司

  二○一七年三月二十三日

  1、非独立董事候选人简历

  倪俊龙:男,1965年5月出生,EMBA结业,硕士,高级工程师,中共党员。1989年加入工作,历任安徽省丰华纺织股份无限公司副总司理、安庆纺织厂手艺处副处长、安徽华茂纺织股份无限公司手艺质量处副处长、处长、本公司董事、副总司理、常务副总司理。现任中国棉纺织行业协会纺纱器材使用手艺委员会主任,中国棉纺织行业协会专家手艺委员会副主任,安徽华茂集团无限公司董事长、总司理、党委书记,安徽华茂纺织股份无限公司董事长。

  左志鹏:男,1970年1月出生,EMBA结业,硕士,高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员,中共党员。1989年加入工作,历任安庆纺织厂财政科科员、财政处处长助理、财政处副处长、安徽华茂纺织股份无限公司董事、财政处处长、副总司理、董事会秘书、财政总监,现任安徽华茂集团无限公司董事、党委副书记,安徽华茂纺织股份无限公司董事、总司理,兼任中国棉纺织行业协会消息统计专业委员会副主任,国泰君安证券股份无限公司监事,国泰君安投资办理股份无限公司监事、新疆利华棉业股份无限公司董事。

  胡孟春:男,1964年4月出生,本科学历,工程师,中共党员。1988年加入工作,历任安徽华茂纺织股份无限公司二分厂手艺员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织无限公司总司理。现任安徽华茂集团无限公司董事、党委委员,安徽华茂纺织股份无限公司董事、副总司理。

  戴黄清:男,1965年10月出生,本科学历,工学学士,工程师,中共党员。1988年加入工作,历任安徽华茂纺织股份无限公司运营打算处发卖员、处长助理、副处长、处长、监事。现任安徽华茂纺织股份无限公司董事、副总司理,安徽华茂进出口无限义务公司董事长。

  王章宏:男,1966年10月出生,大专学历,会计师,中共党员。1987年加入工作,历任安庆纺织厂财政科科员、安徽华茂纺织股份无限公司财政处处长助理、财政处副处长、处长。现任安徽华茂纺织股份无限公司董事、财政总监、财政消息部常务副部长。

  2、独立董事候选人简历

  徐卫林:男,1969年04月出生,博士,传授,博士生导师,中共党员。曾任武汉纺织大学(原武汉纺织工学院)?纺织研究所所长,纺织新材料与先辈加工手艺国度重点尝试室培育基田主任,教育部“长江学者特聘传授”。现为武汉纺织大学纺织科学与工程学院专职科研人员,长江学者传授,安徽华茂纺织股份无限公司独立董事。

  黄文平:男,1976年9月出生,博士。历任浙江建筑卫生陶瓷厂手艺工程师,浙大中控股份无限公司项目工程师等职,现任上海市办理科学学会办理征询专业委员会主任,同济大学组织与人力资本研究所研究员,上海硕智企业办理征询公司董事长,上亿企业集团董事,大简本钱合股人,中小企业协会理事,上海市认证协会理事,上海市科技创业导师,上海企业合作力讲坛特聘讲师,同济大学MBA班、工信部领军企业总裁班讲师。研究范畴:计谋办理、组织与人力资本办理、创业立异办理。现任安徽华茂纺织股份无限公司独立董事。

  管亚梅:女,1970年10月生,博士后,传授,中共党员。历任南京经济学院会计系助教、讲师,南京财经大学会计学院副传授、审计系副主任、审计系主任。2011 年至今,担任南京财经大学会计学院传授,现任南京红太阳股份无限公司、沈阳合金投资股份无限公司、姑苏固锝电子股份无限公司独立董事。

  储育明:男,1964年4月生, 硕士研究生学历,传授,中共党员。1988年至今在安徽大学法学院任教, 历任黄山金马股份无限公司独立董事,现任安徽大学法学院传授,安徽江淮汽车集团股份无限公司独立董事。

  进入【新浪财经股吧】会商

  新浪理财师保举

  观摩专业理财师操盘 跟买跟卖赚大钱

  更多理财师

  终身良师益友:海词辞书

  庇护隐私与平安:使用锁

  股民的第一选择:同花顺

  定位家人的位置:跟屁虫

  私家大游艇:快来造船吧

  一小我打猎:狙击手猎鹿

  和仇敌战役:萌军飞翔队

  可骇的对决:CS反恐精英

  旅程全控制:凯立德导航

  高清图片分享:奇思壁纸

  捕获出色霎时:特效相机

  有热度有立场:人民日报

  飞越天际:飞天滑板高手

  等你降服:兵变军人之战

  魔幻旅:小小魔兽大和平

  斗魂:超合体魔术机械人

  微博益起来感恩步履

  2013捐一元爱心送养分

  2013壹基金公益映像节

  水立方中国公益平台

  阿里巴巴公益告白大赛

  思源方舟防灾减灾

  2013爱佑慈善晚宴

  佳能影像公益

  贫苦儿童图书漂流箱项目

  福特汽车环保奖

  女童权益庇护全球步履

  奔跑天然庇护项目

  佳能但愿小学色彩教室

  卡夫但愿厨房

  妇基会母亲包邮勾当

  微博-达人通

  《九阴真经》唯我独尊礼包

  《梦幻西游手游版》夏季交谊卡

  《星际战甲》新浪高级特权礼包

  《问道》天书奇谭至尊礼包

  《新倩女幽魂》新浪特权礼包

  《热血传奇》15周年专区礼包

  《大线》人气公测礼包

  《倩女幽魂2》新浪1888元白金卡

  《第三把剑》新浪特权皇钻礼包

  《奇观MU》 新浪独家礼包

  《龙门猛将》新浪定制礼包

  《豺狼骑》二次测试码

  脚色饰演类新手卡

  射击类游戏新手卡

  动作类游戏新手卡

  策略类游戏新手卡

  新浪专栏:读名家知全国

  想成为专栏作家?戳这里

  强势围观!政务微博大事务!

  快来看!湖南微博有大事!

  最火博文 大师都在看

  一大波台湾美食正在向你迫近!

  [财经]股市行情查询

  [财经]理财计较器

  [科技]数码产物库

  [视频]最热影视大片

  [旅游]国表里景点查询

  [育儿]育儿适用东西库

  [汽车]车型查询

  [女性]化妆品产物库

  [星座]星座运势查询

  [文娱]影讯查询

  [文娱]电视节目表

  [教育]大学院校查询

  ·城市热点节庆勾当

  ·新浪《对话城市》

  ·诚招合作伙伴

  ·新企邮上线更优惠

  close

  狂热藏家第10想不到

  这回拼了!王石衣服都脱了!

  泪点不竭!CEO变身送奶工后…

  尴尬!百度总裁当街遭“大骂”

  任志强义正言辞讨要“小米”品牌

  A股新的变化正在悄悄发生

  如期反弹短线看一位置

  三重折价 中国安然犯太岁?

  下周大盘要闯关

  做大而美仍是要小而精?

  看看哪些A股“躺着”也能赔本

  下周大盘冲击3301点

  中科招商清仓式减持背后

  告白:有料你就来,等你瓜分1500万!

  告白:两会概念站风口,领取红包股

  奥凯电缆老板家眷:该承担的要担 不应担的不要背

  2017年03月24日 21:46

  韩国传授称山海经来自韩国 日媒呛:韩国人自大

  2017年03月24日 17:01

  中科院院士:我一辈子身家也买不起北京宽敞点的房

  2017年03月24日 20:26

  奥凯公司部门财富遭查封 被陕西一银行申请诉前保全

  2017年03月24日 21:34

  国度级贫苦县房价近省会城市 或因大规模拆迁所致

  2017年03月24日 21:21

锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 500cc彩票app-500cc彩票登陆 版权所有